探索2025年顶级加密货币赌场，支持USDT、比特币等数字资产投注。精选去中心化赌场，提供安全、公平、匿名的博彩体验。立即查看USDT博彩网站推荐，畅玩百家乐、体育竞猜、老虎机等热门游戏，体验区块链博彩的无限可能！香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　2.海外監管公告此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年一月二十三日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（）及指定的巨潮資訊網（）關於召開2025年第一次臨時股東會的通知。

　　4.证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2025-009中信重工机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　5.重要内容提示：股东会召开日期：2025年2月18日股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东会类型和届次2025年第一次临时股东会(二)股东会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年2月18日10点00分召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　6.网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年2月18日至2025年2月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　7.(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　8.(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于预计2025年日常关联交易的议案√2关于增补公司董事的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体本次股东会所审议议案相关公告详见公司2025年1月24日在上海证券交易所网站（）、《上海证券报》及《证券时报》发布的相关公告。

　　9.2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：1、24、涉及关联股东回避表决的议案：1应回避表决的关联股东名称：中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。

　　12.(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　13.持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。

　　14.投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　15.持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　16.(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　　股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股601608中信重工2025/2/11(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(四)其他人员五、会议登记方法1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）和本人身份证办理登记。

　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带上述办理参会登记所需的证件资料，以便验证入场。

　　中信重工机械股份有限公司董事会2025年1月24日附件：授权委托书●报备文件《中信重工第六届董事会第八次会议决议》附件：授权委托书授权委托书中信重工机械股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：委托人股东账户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于预计2025年日常关联交易的议案2关于增补公司董事的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　*******完香港，二零二五年一月二十三日於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。

　　重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (七)涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　　本网站用于投资学习与研究用途，如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示，请联系我们，谢谢！